Двух руководителей боготольских кредитных кооперативов обвиняют в мошенничестве
С 2016 по 2024 год предприниматели предлагали владельцам сертификатов на получение материнского (семейного) капитала помощь в обналичивании средств. Для этого оформлялись подложные договоры займов и покупки недвижимости на территории Красноярского края и Кемеровской области.
Клиентам выплачивалась часть незаконно полученных средств, а остальное получали участники криминальной схемы. Общий ущерб составил свыше 286 миллионов рублей.
В ходе расследования председателям кооперативов также было предъявлено обвинение в легализации части похищенных средств.
Они заключали фиктивные договоры займов с физическими лицами, которые не были осведомлены о противоправной деятельности. Затем проводилась серия банковских операций: деньги перечислялись на счета граждан, снимались и присваивались аферистами.
Таким образом было легализовано свыше 21,3 миллиона рублей.
Расследование уголовного дела завершено и с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Боготольский районный суд.
На имущество обвиняемых стоимостью свыше 26 миллионов рублей наложен арест.
Гость (премодерация)
Войти