5 лет условно получила организатор красноярской банды обнальщиков, которая вывела 1,6 млрд

В Красноярске вынесен приговор организатору банды обнальщиков. Злоумышленники через фиктивные фирмы вывели свыше 1,6 миллиарда рублей.

Установлено, что в ноябре 2020 года красноярка создала преступную группу из 8 знакомых. Участники банды оказывали бизнесменам услуги по обналичиванию средств. Для этого обвиняемые регистрировали компании на людей с низким социальным статусом. Фирмы не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности. Они нужны были для оформления фиктивных сделок с целью вывода средств.

За свои услуги злоумышленники брали 8-13% от суммы. Кроме того, участники группы были трудоустроены в подконтрольные организации. Это позволяло получить часть преступного дохода в виде легальной оплаты труда.

Члены банды тщательно позаботились о конспирации. Помимо помещения, в котором велись незаконные дела, обнальщики дополнительно арендовали офис. Там злоумышленники создавали видимость реальной работы и встречались с представителями банковских организаций для открытия счетов. При общении между собой фигуранты использовали псевдонимы и номера, зарегистрированные на подставных лиц.

Незаконную деятельность в январе 2023 года пресекли сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. К тому моменту преступники успели обналичить через 300 компаний более 1,6 миллиарда рублей. Доход обвиняемых составил свыше 190 миллионов. Около 900 тысяч из них было отмыто с помощью начисления зарплат.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Неправомерный оборот средств платежей" (часть 2 статьи 187 УК РФ), "Незаконное образование юридического лица" (пункт "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ), "Незаконная банковская деятельность" (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ) и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путем" (пункт "а" части 4 статьи 174 УК РФ). Материалы составили 130 томов. В ходе следствия были арестованы денежные средства обвиняемых в размере более 5 миллионов рублей.

Суд приговорил организатора банды к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Дело её подельников ещё рассматривается.