В Красноярске бизнесмена подозревают в отмывании денег, полученных от торговли детьми

В рамках расследования уголовного дела о торговле детьми Следственный комитет выявил факт отмывания денег. В преступлении подозревается директор ООО "Дидилия".

Следствием установлено, что в период с января 2019 по апрель 2020 года бизнесмен, его супруга и знакомая получили от иностранных граждан банковские переводы на сумму более 1,7 миллиона рублей. Деньги перечислялись за младенцев, которых родили суррогатные матери. Для легализации полученных средств с апреля по сентябрь 2020 года директор ООО "Дидилия" и его супруга при участии знакомой приобрели за 4,5 миллиона рублей жилой дом с землёй в посёлке Манский (Дивногорск).

На основании материалов межрегионального Управления Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по статье "Легализация денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения преступления, совершённая в крупном размере". Предпринимателю грозит до 2 лет лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Расследование продолжается.

Напомним, что по громкому уголовному делу о торговле младенцами проходят директор и работники ООО "Дидилия", а также суррогатные матери. Одна из женщин скоро предстанет перед судом. Кроме того, возбуждено дело в отношении заместителя главврача перинатального центра.