В Красноярске будут судить обнальщиков, которые вывели более 1,6 млрд

В Красноярске окончено расследование уголовного дела о незаконном обналичивании средств. Злоумышленники создали сотни фиктивных фирм и вывели через них более 1,6 миллиарда рублей.

Как рассказали в Следственном комитете, группировка сформировалась не позднее ноября 2020 года. В неё входили 9 жителей Красноярска. Преступники искали граждан с низким социальным статусом и оформляли на них компании. Реальную финансово-хозяйственную деятельность данные организации не осуществляли. Далее злоумышленники предлагали услуги по обналу бизнесменам. Через фиктивные сделки с подконтрольными фирмами происходил вывод наличных средств. За свои услуги красноярцы брали 8-13% от суммы.

Всего участники банды зарегистрировали на подставных лиц около 300 фирм. С помощью них удалось обналичить более 1,6 миллиарда рублей. Преступный доход составил 190 миллионов. Кроме того, ещё около 900 тысяч было легализовано через зарплаты фиктивно трудоустроенных в указанные организации участников группы.

В банде действовали строгие меры конспирации. У злоумышленников было два офиса. В одном проворачивались тёмные дела, а второй служил для создания видимости реальной деятельности и встреч с представителями финансовых организаций по вопросам открытия счетов. При общении фигуранты использовали псевдонимы. Сим-карты тоже были зарегистрированы на подставных лиц.

Существовал даже план действий в случае возникновения интереса со стороны правоохранителей. Так, в 2022 году злоумышленники заплатили старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Красноярское" 200 тысяч рублей. За эти деньги страж порядка не стал возбуждать уголовное дело и согласился помогать в будущем.

Банду обнальщиков задержали сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю в январе 2023 года. Злоумышленникам предъявили обвинения по статьям "Неправомерный оборот средств платежей" (часть 2 статьи 187 УК РФ), "Незаконное образование юридического лица" (пункт "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ), "Незаконная банковская деятельность" (пункты "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ) и "Отмывание денежных средств" (пункт "а" части 4 статьи 174 УК РФ). Объём материалов уголовного дела составил 130 томов. В ходе следствия было арестовано свыше 5 миллионов рублей, принадлежавших фигурантам.

В настоящее время расследование завершено. Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения. Один из организаторов заключил досудебное соглашение.