Жительницу Красноярска будут судить за совершение незаконных валютных операций
В Красноярской транспортной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней жительницы города Красноярска.
Она обвиняется в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В период с 2014 по 2021 год директором организации незаконно перевела денежные средства за рубеж в иностранной валюте в общей сумме более 4 миллионов долларов США и около 2 миллионов евро, что эквивалентно 412 миллионам рублей, на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг в сфере железнодорожного транспорта на территории иностранного государства.
При этом в банк, обладающий полномочиями агента валютного контроля, ею были представлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Красноярска.
Гость (премодерация)
Войти