Директор строительной фирмы провёл через фиктивные сделки почти 12,8 миллиона рублей
Директор ООО «Альфа-Строй» организовал вывод почти 12,8 миллиона рублей в наличный оборот. По версии следствия, наличные ему требовались для закупки стройматериалов: расплачиваться так, как он считал, было дешевле. Для этого он нашёл посредника, готового обналичивать деньги за комиссию до 12 процентов.
Схема выглядела вполне официально. С расчётного счёта «Альфа-Строй» в течение года ушли 12 платежей в адрес компании «НиЕв-Строй». В назначении значились щебень, инертные материалы и арматура. Но за внушительными суммами и аккуратными документами не стояло ни одной реальной поставки: договоров между фирмами не было, товар никто не отгружал.
Для оформления переводов директор привлёк бухгалтера. Она готовила платёжные поручения в системе «Банк-Клиент», не зная, что участвует в фиктивных сделках. При этом коды подтверждения операций приходили на телефон самого директора. То есть каждый перевод проходил с его непосредственным участием.
Дальше деньги двигались по цепочке подконтрольных фирм, через которые их превращали в наличные. Руководитель «НиЕв-Строй» впоследствии подтвердил следствию: ни его компания, ни связанные с ней организации не поставляли товар и не выполняли работы в счёт этих перечислений.
Прокуратура Советского района Красноярска утвердила директору ООО «Альфа-Строй» обвинение в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Вину он признал.
На случай конфискации имущества арестованы его квартира площадью 108 квадратных метров и Mercedes-Benz GL350.
Гость (премодерация)
Войти