Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Енисейгеофизика»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Енисейгеофизика» (далее - ОАО «Енисейгеофизика», Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Енисейгеофизика» (далее также именуемое «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: 29 июня 2026 года.

Место проведения заседания: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, д.81.

Время проведения (начала проведения) заседания: 12 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 30 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (по адресу регистратора Общества - Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», далее – АО «НРК – Р.О.С.Т.»). 

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2026 года. 

Не позднее 26 июня 2026 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в адрес регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.». 

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые  имеют право голоса при принятии решений Собранием, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 26 июня 2026 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

При голосовании представителей акционеров к бюллетеням должна быть приложена доверенность, которая оформляется в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40239-F от 15.08.2016 и акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40239-F от 15.08.2016. 

Повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Для Вашего ознакомления предоставляются следующие материалы:

• Годовой отчет Общества за 2025 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2025 года;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. 
• Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
• Копия протокола заседания Совета директоров Общества от 22.05.2026.

Порядок обновления акционерами персональных данных

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Порядок предоставления информации (материалов):

С материалами к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, д. 81 с 07 июня 2026 года по 28 июня 2026 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени, а также во время проведения заседания. 

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

             По интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (3452) 53-25-00.

Совет директоров ОАО «Енисейгеофизика»