ТЕМА:

ТЕМА:

Сообщения

2 10.03.2025 21:31

СООБЩЕНИЕ 

о проведении  Общего собрания акционеров ОАО «Енисейгеофизика» (ОГРН 1022401270847)

Уважаемый акционер!

На заседании Совета директоров ОАО «Енисейгеофизика» 21.01.2025 принято решение о созыве на 26.02.2025 Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX (регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 01.02.2025.

Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

2) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3) Об утверждении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Текст Сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества, проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, поставленным на голосование, форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества определены Приложениями №1-3 к протоколу Совета директоров от 21.01.2025.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению:

 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества. 

 Проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

Порядок доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества: не позднее 04.02.2025 заказным письмом по почте или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, а также опубликовать указанное сообщение в газете «Красноярский рабочий»

С материалами, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться и получать их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, д. 81 с 04.02.2025 по 25.02.2025 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному адресу не позднее 25.02.2025. Не позднее 25.02.2025 бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.». Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 25.02.2025.Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума общего собрания акционеров Общества и подведении итогов голосования.

Функции  председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества назначается Родина Светлана Юрьевна. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества.

При голосовании представителей акционеров к бюллетеням должна быть приложена доверенность, которая оформляется в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40239-F от 15.08.2016 и акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40239-F от 15.08.2016.     

По интересующим вопросам можно обращаться по телефону: +7 (495) 909-22-50 (доб. 77379), Родина С.Ю.

Совет директоров ОАО «Енисейгеофизика»