Условный срок получили руководители охранной фирмы за вывод 14,5 миллиона рублей
В 2023 году руководители красноярской охранной организации решили воспользоваться не только своими полномочиями, но и доступом к банковским счетам компании.
Руководитель ООО ОФ «Кодекс» и его заместитель по финансово-экономической работе подготовили платёжные документы с недостоверными сведениями о назначении переводов. Формально деньги перечислялись за работы и услуги. На деле платежки использовались для перевода средств на счета специальных организаций, предназначенных для последующего обналичивания.
С апреля по октябрь 2023 года таким способом с расчётных счетов компании было перечислено 14,5 миллиона рублей. Созданная схема позволяла скрыть настоящее назначение финансовых операций и вывести деньги из обычного оборота.
Суд установил, что фигуранты действовали по предварительному сговору, используя поддельные распоряжения о переводе денежных средств. Их действия квалифицированы как неправомерный оборот средств платежей. Каждому из сообщников назначено наказание в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также штрафа в размере 110 тысяч рублей.
Кроме того, в доход государства конфискованы обнаруженные в ходе обыска денежные средства, полученные в результате обналичивания, - 240 тысяч рублей.
Гость (премодерация)
Войти