Пятеро участников преступной группы «развели» красноярскую фирму на 9 миллионов рублей
Компания «Красроуд» искала экскаватор, и неизвестный мужчина решил, что на этом можно заработать. Он зарегистрировал ИП на подставного человека, заказал печать и открыл счета сразу в трёх банках. От имени этого предпринимателя с предприятием заключили договор на поставку техники за 9 миллионов рублей. Деньги пришли, экскаватора заказчики так и не увидели.
Половина суммы сразу была обналичена. Остальные 8,5 миллиона осели в "Альфа-Банке", в котором быстро заметил странности: операции выглядели необычно, привычного движения средств не было. Счёт заблокировали.
Тогда организатор собрал команду - людей с опытом в бухгалтерии и юриспруденции. Их задачей было снять блокировку и перекинуть деньги на другой счёт того же ИП, где ограничений не было.
Для этого изготовили поддельные платёжные поручения, фиктивный договор поставки плитки и генеральную доверенность. Деньги перемещали по счетам под видом оплаты стройматериалов. На бумаге схема выглядела безупречно.
Но сотрудники банка заподозрили неладное и платежи не провели. В марте 2026 года участники попытались закрыть счёт и вывести остаток средств, но были задержаны.
Прокуратура утвердила обвинение в легализации денежных средств, приобретённых преступным путём, совершённой организованной группой в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд Москвы.
Гость (премодерация)
Войти