Группа красноярцев занималась хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов
В марте 2020 года 34‑летняя красноярка и руководитель кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал» придумали схему обналичивания материнского капитала. Для реализации задуманного они набрали команду - более 7 помощников, открыли офисы, выстроили структуру, распределили роли.
В эти офисы приходили женщины с государственными сертификатами на маткапитал. Им предлагали «выгодную схему»: оформить целевой займ от кооператива на строительство жилого дома на земельном участке. На бумаге всё выглядело законно - договора займа, купли‑продажи участка под индивидуальное жилищное строительство, справки, обязательства.
Не подозревающая о схеме семья получала средства материнского капитала наличными. От 30 тысяч до 70 тысяч рублей уходили за «услуги» кооператива, ещё от 40 тысяч до 100 тысяч рублей - на покупку земельного участка. Сами участки, как выяснилось позже, часто были удалёнными, без инфраструктуры, в местах, где реальное строительство дома превращалось в фикцию.
Дальше включалась отлаженная машина бумажного оборота. Сотрудники готовили пакет документов с недостоверными сведениями: что средства займа действительно пойдут на строительство, что у семьи есть намерение возвести жильё. Эти документы направлялись в Пенсионный фонд России, который перечислял средства на счёт кооператива в счёт погашения займа.
За 1,5 года через эту схему прошли 149 держателей государственных сертификатов. Государству причинён ущерб в размере 79 миллионов рублей, значительная часть этих средств осела в карманах участников группы.
При этом организатор действовала не только как координатор, но и как «финансовый центр». Управляя счетами организации, она вместе с другими участниками выводила похищенные деньги под видом законных операций - как будто кооператив всего лишь возвращает своим пайщикам их вложения. Так со счетов КПК было легализовано более 17 миллионов рублей под видом «выдачи паевых взносов».
Для многих клиентов всё заканчивалось тем, что материнский капитал был формально израсходован, а возможности повторно воспользоваться этой мерой поддержки у семьи уже не было.
В зависимости от роли прокуратура края утвердила сообщникам обвинение в мошенничестве при получении выплат и легализации преступных доходов.
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Красноярска. По совокупности преступлений организатору и её соучастникам грозит свыше 10 лет лишения свободы.
Гость (премодерация)
Войти