СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Енисейгеофизика»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Енисейгеофизика» (далее - ОАО «Енисейгеофизика», Общество) сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО «Енисейгеофизика» (далее также именуемое «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения Собрания: 30 июня 2025 года.
Место проведения заседания: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, д.81.
Время проведения (начала проведения) заседания: 12 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11 часов 30 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (по адресу регистратора Общества - Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», далее – АО «НРК – Р.О.С.Т.»). 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2025 года. 

Не позднее 27 июня 2025 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в адрес регистратора Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.». 

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые  имеют право голоса при принятии решений Собранием, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 27 июня 2025 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

При голосовании представителей акционеров к бюллетеням должна быть приложена доверенность, которая оформляется в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Категории (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40239-F от 15.08.2016 и акции привилегированные типа А именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40239-F от 15.08.2016.

               Повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Для Вашего ознакомления предоставляются следующие материалы:

•    Годовой отчет Общества за 2024 год;
•    Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2024 года;
•    Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
•    Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. 
•    Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
•    Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
•    Копия протокола заседания Совета директоров Общества от 23.05.2025.

Порядок обновления акционерами персональных данных

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Порядок предоставления информации (материалов):

С материалами к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, д. 81 с 08 июня 2025 года по 30 июня 2025 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени. 

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

По интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (3452) 53-25-00.

                                    
Совет директоров ОАО «Енисейгеофизика»