Осуждён директор ачинской фирмы, скрывший от взыскания более 21 миллиона рублей

С мая 2022 год по май 2025-го директор ООО «Ачинская транспортная строительная компания», занимавшегося грузовыми перевозками, продолжал распоряжаться деньгами предприятия, несмотря на накопившуюся задолженность по налогам, сборам и страховым взносам.

Налоговая инспекция требовала погасить долг и направляла в банки поручения на принудительное списание денег со счетов компании. Часть задолженности удалось взыскать, однако значительные суммы оставались неоплаченными.

Руководитель знал об этом, но нашёл способ продолжать расчёты с другими организациями в обход банковских счетов предприятия. Для этого он направлял письма в ООО «ДМ Красноярск» и ООО «Терминал» с указаниями перечислять деньги напрямую контрагентам его компании.

Таким образом оплачивались аренда грузовиков и помещений, услуги перевозчиков, лизинг и выкуп транспорта, а также задолженность по договорам займа. Получалось, что предприятие продолжало рассчитываться по своим обязательствам, но деньги не поступали на счета, с которых налоговая могла взыскать задолженность.

Всего таким способом директор скрыл от взыскания более 21 миллиона рублей, хотя эти средства могли пойти на погашение обязательных платежей в бюджет.

В суде исследовали финансовые документы компании, движение денежных средств и переписку о расчётах с контрагентами. Собранные доказательства подтвердили, что руководитель лично определял порядок платежей и распоряжался деньгами предприятия.

Суд признал директора виновным в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налоговой задолженности, в особо крупном размере, и назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.