Гендиректор ООО «Тамерлан» задержан за неправомерный оборот средств платежей

С января 2018 года по март 2026 года генеральный директор ООО «Тамерлан-Сервис», руководитель группы компаний «Тамерлан» вместе со своими сообщниками изготавливал и использовал фиктивные платёжные поручения о перечислении средств. В документах была недостоверная информация о назначении платежа и основаниях совершения финансовых операций.

В последующем деньги переводились в технические организации, находившиеся под контролем участников незаконных площадок по обналичиванию денежных средств. Затем, после вычета комиссии, руководитель фирмы получал их в пользование и тратил по своему усмотрению.

Сумма незаконно выведенных средств составила 100 миллионов рублей, что создало условия для преступлений в сфере экономики.

Бухгалтер предприятия и сам гендиректор фирмы задержаны. Последнему предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей. Суд заключил его под стражу на 2 месяца, сообщили в краевой прокуратуре.