В Красноярске бывший директор фирмы обвиняется в отмывании почти 4 миллионов

Окончено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего директора одной из организаций Красноярска. Мужчину обвиняют в отмывании почти 4 миллионов рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что в апреле 2019 года директор фирмы 1984 года рождения заключил субподрядный договор с предприятием на ремонт автомобильных дорог. Когда работы были выполнены в полном объёме, мужчина не перечислил субподрядчику деньги, полученные от заказчика.

Злоумышленник вышел из состава учредителей организации, сменил директора на формальное лицо и перевёл на свою банковскую карту деньги под видом выплаты дивидендов и возврата долга по договору. Общая сумма ущерба составила 3,9 миллиона рублей.

Мужчину задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления". Бывшему директору фирмы грозит до 5 лет тюрьмы. Мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для принятия решения.