Перед судом предстанут обвиняемые в неправомерном обороте средств платежей

Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей города Красноярска, которые обвиняются в неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица, незаконной банковской деятельности и отмывании денежных средств, приобретённых преступным путём).

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, представленных управлением ФСБ России по Красноярскому краю.

По данным следствия, с 2022 года обвиняемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10 процентов от суммы.

Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц не менее 14 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 43 миллиона рублей, что позволило им извлечь доход около 4,3 миллиона рублей.

По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.