Возбуждены дела о неправомерном обороте средств платежей на 160 миллионов рублей

Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено три  уголовных дела в отношении троих жителей Железногорска и судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов по городу Железногорску Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

В зависимости от участия каждого они подозреваются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, даче взятки должностному лицу в крупном размере и получении должностным лицом взятки в крупном размере.

Не позднее октября 2018 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, осуществили незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц они учреждали фирмы, не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, железногорцы под видом сделок обналичивали деньги за вознаграждение в размере 8 процентов от суммы.

Для осуществления незаконной деятельности руководитель организованной группы передал взятку в размере не менее 170 тысяч рублей судебному приставу-исполнителю за предоставление информации об исполнительных производствах, возбуждённых в отношении граждан, а также за оказание содействия в части завышения суммы денежных средств по исполнительному производству в счёт погашения долга фиктивных фирм.

Пристав-исполнитель задержана, судом по ходатайству следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов управления ФСБ России по Красноярскому краю.