В Красноярске возбуждено дело о неправомерном обороте средств платежей более чем на  250 миллионов рублей

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по материалам регионального управления ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей Красноярска. Они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей, а также незаконном образовании юридического лица.

По версии следствия, с 2022 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, осуществляли незаконную деятельность по выводу безналичных денежных средств в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Используя доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, фигуранты под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере не менее 10 процентов от суммы.

Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц не менее 50 фирм, с использованием которых в безналичный оборот незаконно выведено более 250 миллионов рублей, что позволило им извлечь доход не менее 25 миллионов рублей.

Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 миллионов рублей.

Сегодня преступная деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России. Следственными органами СК при силовой поддержке Росгвардии все фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.  

По месту жительства подозреваемых следователями СК России проведены обыски, изъяты необходимые документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 миллиона рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысячи евро, а также личные автомобили.