В Норильске выявлен факт легализации денежных средств, полученных преступным путём

Следственным отделом по городу Норильск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в ходе расследования уголовного дела о взяточничестве и мошенничестве при строительстве площадок для сбора мусора в Норильске установлен ещё один факт противоправной деятельности фигурантов.

Директор и фактический руководитель ООО «Профит» подозреваются в легализации денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения преступления, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из управления ФСБ России по Красноярскому краю.

По данным следствия, руководители ООО «Профит» в 2022 - 2023 годах совершили хищение бюджетных средств в размерее более 56 миллионов рублей при исполнении муниципального контракта по строительству площадок накопления отходов в Центральном районе Норильска.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными мошенническим путём, фигуранты в 2023 году организовали совершение банковских операций по переводу денег на счета иных своих компаний по фиктивным договорам оказания услуг. В результате был легализовано более 24-х миллионов рублей для дальнейшего приобретения недвижимого имущества в собственность.

Уголовные дела соединены в одно производство, выполняются необходимые следственные действия, сообщили ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.